Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61381
Назва: Рекомендації FATF щодо протидії відмивання доходів: сучасний стан впровадження Україною
Автори: Устинова, Ірина Петрівна
Панченко, І.В.
Ключові слова: сучасні технології
легалізації
незаконні доходи
FATF
Дата публікації: 8-жов-2021
Видавництво: Запорізький национальний університет
Бібліографічний опис: Устинова І.П., Панченко, І.В. Рекомендації FATF щодо протидії відмивання доходів: сучасний стан впровадження Україною // Міжнародна науково-практична конференція (1-2 жовтня 2021), м. Запоріжжя, - 2021. - С. 232-234
Короткий огляд (реферат): У процесі розвитку сучасних технологій світ зіткнувся з новою для нього проблемою – запобігання та протидія легалізації незаконних доходів. І з метою попередження та протидії незаконних фінансових операцій, пов’язаних з такою діяльністю, надзвичайно важливим для будь-якої країни є співпраця з відповідними міжнародними інституціями, однією з яких є група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) – це міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. FATF відслідковує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.
Опис: Ustynova I. The current state of the legislative ensurance of the market regulation of crypto currency in Ukraine. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2019. ‒ Випуск 3(52)-2019 – С.95-101. 2. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Рекомендації КМУ від 25 вересня 2003 року. Урядовий кур'єр. 2003, № 179. 3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25. Ст.171. 4. Криптовалюта під контролем: що нас чекає після введення нових правил фінансового моніторингу в Україні? Платформа Ліга:Закон: веб-сайт. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/194740_kriptovalyuta-pd-kontrolem-shcho-nas-cheka-pslyavvedennya- novikh-pravil-fnansovogo-montoringu-v-ukran (дата звернення: 18.07.2021).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61381
Розташовується у зібраннях:Наукові роботи науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів кафедри конституційного і адміністративного права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
тези__232-234.pdfтези290.58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.